当前位置:主页 > 财经 >

网络诈骗埋坑!石河子女子投资百万炒期货两周赔了80万!

来源:晓木风编辑:人民头条网2018-12-08 23:01

新疆晨报讯(文/记者 石丰森 图/视频 首席记者 张万德 制图/杨波)一家现货咨询和服务的公司,以进行原油、天然气和白银等期货交易为由,诈骗新疆39名受害人数千万元。玛纳斯警方侦破了这起网络诈骗案,并于12月11日举行返赃大会,将3190余万元归还39名受害人,其中最多一人返还2875万元。

网络诈骗埋坑!石河子女子投资百万炒期货两周赔了80万

网上认识分析师买期货两周后赔80万

“就跟噩梦一样,我当时觉得是投资失败,当民警找到我我才知道上当受骗了。”12月11日,说起被骗经历,石河子43岁的张女士说。

张女士现在石河子从事医护工作,前期炒股被套四五十万元。

据张女士回忆,今年3月底,她上网炒股过程中碰到一位免费诊断股票的男子,并给对方留了电话。“聊天过程中,对方说可以介绍分析师,免费分析把我套牢的股票解套。”

“分析师自称姓张,来自湖南,分析股票挺到位的,说跌的股票也确实跌了。”张女士说,她因此慢慢相信了对方,“十几天后,张老师问我对四川兴蜀大宗商品交易市场有限公司(以下简称“兴蜀公司”)的期货感不感兴趣,主要是进行天然气、原油投资交易,让我购买。”

张女士说,操作时钱被打到了中信银行账户,对方称公司正规,钱属于第三方监管。操作时,是在兴蜀公司网络平台,主要是买涨买跌,如买涨,期货涨了,投资人就会赚钱。

“我最初投资了四五十万元,是有赔有赚。赚的时候一般是每交易一笔赢几千元,赔则是上万元。”张女士说,后来慢慢处于亏损状态。“张老师看到我赔了,还安慰说挺不忍心的,会让我挣回来的,当时感觉对方还挺不错的。”

张女士说,两周时间内她共投入100余万元,最终只取出了20万元,亏损80余万元。“亏损后,我觉得是投资失败,整个人感觉只剩下一副躯壳,吃不下饭睡不着觉。”

“丈夫比较支持我,一直开导我说权当花钱买教训。”张女士说,直到今年10月,接到警方电话后才知道上当受骗了。“今天领回了81万元被骗款,真的特别激动,特别感谢民警。”

网络诈骗埋坑!石河子女子投资百万炒期货两周赔了80万

炒股赚2万买期货被骗6万元

来自乌鲁木齐的受害人徐女士说,她炒股两年,是在QQ投资交流群了解到的兴蜀公司。

“群里专门有炒股分析师,每天还会进行网络直播,主要有4位分析师,对每支股票进行讲解。”徐女士说,分析师分析得挺到位,推荐的股票都涨了,自己投入5万元赚了2万。4月17日,分析老师说,股市“股灾来临,让大家清仓”,他要赚小钱去了。

“四位分析师中有两人讲得比较好,还让我们加入他们的战队。”徐女士回忆说,她选择了一位网名叫“长征”分析师的战队,,分析师介绍的也是兴蜀公司的期货交易。

徐女士说,由于对期货不太熟悉,先投资了2万元。“交易是在兴蜀公司的网络平台,每交易一笔要缴纳985元的手续费。开始,每笔能挣上1000余元,但如果扣除手续费相当于没赚钱。”

“交易了两三笔后,我开始彻底赔钱了。”徐女士说,“长征”解释说:“输了没关系,后面多做几笔就回来了。”想着在分析师的带领下炒股确实赚了钱,就继续操作。

徐女士说,交易中发现,每次交易赢的钱不会超过1200元,如这笔赢了1200元,下次绝对会输。“我炒股只有两年时间,感觉不太对,就退出了。”

截止到5月初,十几天时间内,徐女士共投入9万元,只剩了3万余元。

警方:投资者赚赔“兴蜀公司”说了算

“投资者赚钱还是赔钱,兴蜀公司说了算,不过大多数人都是赔钱的,39名投资者被骗金额从1800元至2875万元不等。”玛纳斯县公安局民警贺开通介绍说。

今年3月30日,受害人徐美丽(化名)向玛纳斯县公安局刑侦大队报案,称被骗58万元,玛纳斯县公安局和昌吉州公安局联合成立专案组进行调查,公安厅也将此案列为督办案件。“根据徐美丽的银行卡交易记录,我们发现三张异常银行卡,分别属于张某和兴蜀公司。”

5月12日,办案民警赶赴上海、北京、深圳等地调取相关证据后,查明其交易平台分析师是江苏人张某。6月12日,警方将张某抓获,扣押手机10余部、 电脑10余台、各类银行卡23张、路虎车一辆。据张某交待,上线是江苏一公司的负责人许某和马某,两人同时也是兴蜀公司的198号会员单位。

随后,许某和马某落网。民警得知,马某2016年12月8日通过许某介绍与四川兴蜀公司签订合同成为198号会员单位,并与许某达成口头协议为其招募代理商,随后许某将张某介绍给马某做其公司代理商,张某随后发展终端客户徐美丽。

民警贺开通说,兴蜀公司并没有直接跟受害人联系,而是通过下层联系受害人,通过夸大事实进行虚假宣传。“整个犯罪团伙是一个金字塔结构,最顶层是兴蜀公司,下面又有会员单位、渠道商和代理商。”

“投资者缴纳985元手续费中,兴蜀公司将890元给了会员单位。会员单位是通过渠道商认识的代理商,会员单位将780元给了渠道商,渠道商再给代理商720元。”贺开通说,投资者输赢均由兴蜀公司说了算,兴蜀公司是最大的赢家。他说,该公司会先让受害人赢点钱、尝到甜头,然后输钱,输了钱会以马上挣回来为由,继续让受害人投资。

“我们在成都市商务局和四川省商务厅查询得知,兴蜀公司的业务范围只是包含大宗商品交易的咨询和服务,并没有期货和金融交易的许可证,其做法属于诈骗。”贺开通说,他们调查得知 ,兴蜀公司位于成都市高新区的某写字楼内。

6月21日,在成都警方配合下,警方对兴蜀公司进行搜查并控制公司70余人。为及时追回受害人经济损失,警方将该公司法定代表人和股东等8人进行上网追逃,同时将该公司涉案账户的1.4亿元在电信网络诈骗平台冻结。

贺开通介绍,39名受害人年龄在45岁至60岁,以女性居多,被骗金额在1800元至2875万元。

贺开通说,调查过程中发现,兴蜀公司并未与中信银行签订资金存管协议。“兴蜀公司在网络平台还开设了8个虚拟账号,以此虚拟账号给受害人作为投资入金账号。证监会反馈,兴蜀公司的交易平台和交易模式,就是以现货的模式进行的非法期货交易。”

截至目前,警方共抓获了9名涉案嫌疑人,张某等四人已被玛纳斯人民检察院批准逮捕。


Copyright © 2016 zhxuhui.com Inc. All Rights Reserved. 人民头条网 版权所有